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據(jù)法制網(wǎng)8月27日?qǐng)?bào)道，山東省濰坊市公安局經(jīng)過10個(gè)月的偵查，于近日打掉以犯罪嫌疑人曹某為首的“套路貸”涉黑組織。這是山東省偵辦的第一起“套路貸”案件。

曹某團(tuán)伙已經(jīng)在當(dāng)?shù)匾浴疤茁焚J”的方式，采取虛假訴訟、暴力威脅等手段，侵害他人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益長達(dá)10年，資產(chǎn)迅速膨脹到近十億元。與曹某發(fā)生借貸關(guān)系的各類企業(yè)、個(gè)人共50余家，目前這些企業(yè)大都處于停產(chǎn)、停工、破產(chǎn)狀態(tài)，其中17家企業(yè)倒閉破產(chǎn)，20余個(gè)家庭傾家蕩產(chǎn)，流離失所，并欠下巨額債務(wù)，曹某黑惡組織的違法犯罪行為致2人輕傷、數(shù)十人輕微傷。

以下為全文：

本想借錢周轉(zhuǎn)，卻陷入還款“黑洞”，最后傾家蕩產(chǎn)，濰坊多家企業(yè)和個(gè)人陷入“環(huán)環(huán)相扣”的“套路貸”陷阱。

經(jīng)過十個(gè)月的縝密偵查，濰坊市公安局成功打掉了以犯罪嫌疑人曹某為首的、盤踞在濰坊市城區(qū)、以“套路貸”為主要犯罪手段的涉黑組織。

曹某等19人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、詐騙等罪，查封、扣押、凍結(jié)了8.2億的涉案資產(chǎn)，并于2018年7月17日移送濰坊市人民檢察院審查起訴。據(jù)悉，這是山東省偵辦的第一起“套路貸”案件。

圖源：濰坊電視臺(tái)

一封舉報(bào)信 牽出十億元大案

2017年9月，濰坊某商貿(mào)城開發(fā)商朱某實(shí)名舉報(bào)其開發(fā)的商貿(mào)城被曹某黑惡勢(shì)力團(tuán)伙謀奪、霸占。

接到舉報(bào)后，濰坊市公安局高度重視，副市長、市公安局黨委書記、局長吳磊要求立即成立調(diào)查組進(jìn)行徹查。

經(jīng)過兩個(gè)月的秘密調(diào)查取證，初步掌握了曹某組織的部分犯罪事實(shí)和證據(jù)。2017年11月3日，濰坊市公安局成立了由副局長周國升任組長，刑警支隊(duì)長羅相賢，安丘市副市長、公安局長劉兆泰任副組長的專案領(lǐng)導(dǎo)小組，從全市抽調(diào)50余名精干警力組成專案組，指定由安丘市局異地管轄辦理此案。2017年11月7日，專案組對(duì)曹某組織成員展開集中抓捕，先后抓獲組織成員20余人。

經(jīng)查，自2007年開始，曹某涉足民間借貸行業(yè)。2008年以來，曹某團(tuán)伙以“套路貸”的方式，采取虛假訴訟、暴力威脅等手段，侵害他人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

十年間，曹某團(tuán)伙資產(chǎn)迅速膨脹到近十億元，在濰坊民間借貸、房地產(chǎn)行業(yè)赫赫有名，形成了“借千萬大額資金，迅速能到賬，找曹某”的名聲，建立了組織嚴(yán)密、危害巨大的帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織。

本是借貸 卻陷入還款“黑洞”

2011年4月，開發(fā)商高先生為周轉(zhuǎn)資金，向曹某借款1500萬，雙方口頭約定月息5分，以現(xiàn)金收取，還簽訂以實(shí)際借款額上浮15%共1725萬元的借款協(xié)議，曹某要求高某用16套房產(chǎn)作為借款抵押，簽訂了買賣合同，并網(wǎng)簽到曹某名下。至此，借款雙方當(dāng)事人就該筆借款事實(shí)，簽訂了大小兩套陰陽合同。按照曹某的要求，雙方制造了1725萬元的銀行流水記錄，并與相當(dāng)數(shù)額的的購房合同和收據(jù)相對(duì)應(yīng)。

高先生介紹，借款條只有一份由曹某保管，雙方簽訂的房屋買賣合同也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價(jià)，當(dāng)時(shí)曹某對(duì)高先生承諾，房屋買賣合同只是借款的一個(gè)保障，他的目的就是賺取利息而不是圖房子，簽訂這兩個(gè)合同僅僅是他的“規(guī)矩”。

此后，高先生每月以現(xiàn)金形式償還曹某的欠款，但曹某卻從來不打收到條。由于利息過高，到了2012年5月30日，高先生在償還了曹某利息858萬現(xiàn)金、并用五套房產(chǎn)及一輛奔馳汽車簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議作為抵頂借款利息的保障后，再無償還本息的能力。

2013年3月29日，曹某安排律師到濰坊市仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)，要求高某按照前期簽訂的購房合同，交付其購買的16套房產(chǎn)以及支付341萬元逾期交房違約金。仲裁過程中，曹某指使律師隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)，提供虛假的證據(jù)，致使濰坊仲裁委員會(huì)裁決將該16套房產(chǎn)和逾期交房違約金折抵的4套房產(chǎn)判歸曹某所有。

隨后曹某安排律師又分別向?yàn)H城、高新法院繼續(xù)提起虛假訴訟，又非法占有了高某5套房產(chǎn)和一輛奔馳汽車。

“本來就是借貸，手上卻沒有借條，也沒有任何證據(jù)證明我們已經(jīng)償還了部分本息，最后只能按照判決來。這件事給我們公司造成了近5000萬元的經(jīng)濟(jì)損失，公司形象也是一落千丈。”高先生說。

遭遇曹某“套路貸”危害的，不僅僅高先生一人。2011年10月至2012年9月期間，開發(fā)商朱先生因資金斷鏈，分兩次向曹某共借款4000萬元，同樣掉進(jìn)了曹某精心挖好的“大坑”之中，被曹某以相同的手段，非法奪取其130余套房產(chǎn)，經(jīng)物價(jià)部門鑒定，該宗房產(chǎn)當(dāng)時(shí)的市場價(jià)值高達(dá)1.55億余元。

泯滅人性 為達(dá)目的不擇手段

2007年12月，濰坊一公司老板劉先生向曹某借高利貸100萬元，后因資金問題未能及時(shí)歸還本息。于是，曹某多次組織人員找劉先生及其擔(dān)保人，采用跟蹤、噴油漆、堵鎖眼、貼大字報(bào)、非法拘禁于洗浴中心等手段索要債務(wù)。2008年3月，曹某組織人員強(qiáng)行拉走劉先生公司生產(chǎn)的價(jià)值100萬元的配件及運(yùn)輸車輛，僅折抵借款10萬元，致使正常經(jīng)營的公司被迫倒閉停產(chǎn)。

為討還借款，曹某糾集團(tuán)伙成員采用各種非法手段找到劉先生的擔(dān)保人陳先生、齊先生逼債，導(dǎo)致陳先生與妻子離婚，家庭破裂，政府干部齊先生被迫離職。

借款人劉先生一家人為躲避曹某團(tuán)伙的暴力討債、懾于曹某的淫威，一直背井離鄉(xiāng)、流落外地。因害怕被曹某及其組織成員抓住，劉先生的父親去世，作為家中的獨(dú)子，全家人都不敢回家奔喪，最后村中父老鄉(xiāng)親幫助處理了其父親后事。劉先生家中老母親多年孤獨(dú)無依，一直由村委輪流照顧。

專案組人員為查明案情，通過各種手段聯(lián)系到劉先生，因懷疑專案組人員的身份，逃亡在外的劉先生拒不見面，直到專案組人員在東營市找到了劉先生一家，表明身份告知曹某被抓消息后，劉先生一家不禁當(dāng)街嚎啕大哭，難以自持。

辦案民警介紹，與曹某發(fā)生借貸關(guān)系的各類企業(yè)、個(gè)人共50余家，目前這些企業(yè)大都處于停產(chǎn)、停工、破產(chǎn)狀態(tài)，其中17家企業(yè)倒閉破產(chǎn)，20余個(gè)家庭傾家蕩產(chǎn)，流離失所，并欠下巨額債務(wù)，曹某黑惡組織的違法犯罪行為致2人輕傷、數(shù)十人輕微傷。曹某等人的犯罪集團(tuán)，不僅給受害人帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和身體精神傷害，還影響了當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)市場和經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序，以及政府部門的公信力，造成了惡劣的社會(huì)影響和危害后果。

嚴(yán)打黑惡勢(shì)力 藐視法律必受嚴(yán)懲

曹某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪一案，已于2018年7月17日移送濰坊市人民檢察院審查起訴。在檢察院1.8米高的鐵皮柜內(nèi)，密密麻麻擺放著該案300余冊(cè)的卷宗材料和近500張訊問犯罪嫌疑人同步同音錄像光盤，記錄著曹某等人涉嫌十余項(xiàng)罪名、作案幾十起的犯罪事實(shí)。

檢察院辦案組成員介紹，該案涉案人員多、涉嫌罪名多、犯罪事實(shí)多，審查起訴期限非常短暫，為了讓黑惡勢(shì)力早日受到嚴(yán)懲，辦案組成員在該案移送審查起訴前，就已提前介入偵查，掌握該案立案、強(qiáng)制措施適用、偵查進(jìn)展情況，引導(dǎo)收集、固定、完善證據(jù)，對(duì)偵查方向、證據(jù)體系建立提出針對(duì)性建議。

針對(duì)該案涉及十余項(xiàng)罪名，辦案組按照證據(jù)是否確實(shí)充分，是否形成完整證據(jù)鏈條，及時(shí)提出補(bǔ)充偵查意見。同時(shí)，根據(jù)詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等不同罪名構(gòu)成要件及證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，緊密圍繞證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性，進(jìn)行了嚴(yán)格審查，做到客觀中立、不枉不縱。

“曹某等人通過許多新型犯罪手段實(shí)現(xiàn)不法債權(quán)確認(rèn)，暴力手段也非常多樣，有惡意騷擾、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、故意傷害等，實(shí)現(xiàn)不法利益的獲取。曹某為逃避法律的制裁，在法律研究上下了些功夫，加上又有律師給他出謀劃策，他采取的許多犯罪手段都具有很強(qiáng)的隱蔽性，有些甚至貌似披著‘合法的外衣’。”辦案檢察官說。

為辦理好該案，檢察機(jī)關(guān)辦案組加班加點(diǎn)，白加黑，五加二成為常態(tài)，擠一切可以利用的時(shí)間，從證據(jù)收集的程序到證據(jù)形式的完備，再到證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)的確實(shí)充分，每一筆事實(shí)，每一個(gè)證據(jù)，都嚴(yán)格審查。經(jīng)過25天的艱苦奮斗，辦案組審查了全部卷宗、4萬余頁卷宗材料，并對(duì)案情進(jìn)行了全面梳理。

目前，案件事實(shí)已初步審查完畢。

法制網(wǎng)/記者 徐鵬