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“違法所得591.63元，罰款1863.89萬(wàn)元”。近日，國(guó)家外匯管理局青島市分局的一則行政處罰決定書(shū)引起公眾關(guān)注。

觀察者網(wǎng)28日查詢國(guó)家外匯管理局青島市分局網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，這份文號(hào)為《青匯罰決書(shū)【2024】2號(hào)》的行政處罰決定書(shū)，違規(guī)主體是青島興信昌新材料科技有限公司，法定代表人姓孫，作出處罰決定的是國(guó)家外匯管理局青島市分局，違法事實(shí)是“違規(guī)匯入資本金12筆共計(jì)28830000美元，違法金額折人民幣186389955元。”處罰內(nèi)容為“沒(méi)收違法所得591.63元，罰款18638995.5元。”

決定書(shū)稱，經(jīng)調(diào)查，青島興信昌新材料科技有限公司收匯后快速全額結(jié)匯，并層層轉(zhuǎn)至地下錢莊控制賬戶。國(guó)家外匯管理局青島市分局正在就所涉地下錢莊案件進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

為何違法所得幾百元，罰款卻有1800多萬(wàn)元？

上述處罰決定書(shū)顯示，被處罰的企業(yè)違法行為類型是“《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號(hào)）第七條、第十五條第三款”，處罰依據(jù)則是“《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第四十一條”。

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》的第七條內(nèi)容是，“特殊目的公司完成境外融資后，融資資金如調(diào)回境內(nèi)使用的，應(yīng)遵守中國(guó)外商投資和外債管理等相關(guān)規(guī)定。返程投資設(shè)立的外商投資企業(yè)應(yīng)按照現(xiàn)行外商直接投資外匯管理規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記手續(xù)，并應(yīng)如實(shí)披露股東的實(shí)際控制人等有關(guān)信息。”

第十五條內(nèi)容是“境內(nèi)居民或其直接、間接控制的境內(nèi)企業(yè)通過(guò)虛假或構(gòu)造交易匯出資金用于特殊目的公司，外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條進(jìn)行處罰。境內(nèi)居民未按規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記、未如實(shí)披露返程投資企業(yè)實(shí)際控制人信息、存在虛假承諾等行為，外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第（五）項(xiàng)進(jìn)行處罰。在境內(nèi)居民未按規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記、未如實(shí)披露返程投資企業(yè)實(shí)際控制人信息或虛假承諾的情況下，若發(fā)生資金流出，外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條進(jìn)行處罰；若發(fā)生資金流入或結(jié)匯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十一條進(jìn)行處罰。境內(nèi)居民與特殊目的公司相關(guān)跨境收支未按規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的，外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第（一）項(xiàng)進(jìn)行處罰。”

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十一條內(nèi)容是“違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。非法結(jié)匯的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對(duì)非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。”

6月27日下午，大皖新聞?dòng)浾呗?lián)系了國(guó)家外匯管理局青島市分局，一位工作人員表示，該局所作出的行政處罰決定沒(méi)有問(wèn)題，“因?yàn)槲覀兊奶幜P不僅僅是根據(jù)違法所得這一個(gè)裁量因素決定的，還有它違規(guī)行為本身，以及他違規(guī)金額，就是裁量情節(jié)還是很多的，大家可能是關(guān)注點(diǎn)比較偏了。”該工作人員告訴記者，他們正在整理相關(guān)情況，會(huì)向公眾公示。

（綜合國(guó)家外匯管理局青島市分局網(wǎng)站、大皖新聞等）

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