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構陷華為證據公開，匯豐“自辯”
最后更新: 2020-07-25 20:58:14（觀察者網訊）當地時間7月24日，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院應孟晚舟律師團隊申請，公開了下一階段庭審的證據材料。首次披露的證據顯示，因孟晚舟隱瞞華為與Skycom公司的關系，而導致匯豐銀行面臨違反美國對伊朗制裁一說，根本就是“無稽之談”。
7月25日，“匯豐中國企業”公眾號就華為事件相關發布說明自辯稱，美方對華為發起的調查不是由匯豐引發的，匯豐僅在回應美國司法部信息要求時，提供事實性信息。并否認存在“構陷”華為、“編造”證據或者“隱瞞”事實、“設置陷阱誘捕華為”等行為。
匯豐在說明中提到，媒體對案件進展的最新報道中存在對事實的誤讀。匯豐沒有參與美國司法部關于對華為展開調查的決定，也沒有鼓動美國司法部這樣做。匯豐更沒有介入美國司法部關于逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定。華為事件發展的脈絡非常明確地顯示出，美方對華為發起的調查不是由匯豐引發的，美方對華為的詳細審查在匯豐集團2016年末被卷入之前早已存在。
匯豐稱，對華為沒有任何惡意，也沒有“構陷”華為。匯豐集團向美國司法部提供的材料是應其官方正式要求而提供的。在回應美國司法部信息要求時，匯豐僅是提供事實性信息。沒有“編造”證據或者“隱瞞”事實，也不會歪曲事實或為了我們自己的利益傷害任何客戶。
匯豐還表示，匯豐從未“設置陷阱誘捕華為”。在關注到2012年12月和2013年1月媒體關于華為與星通關系的負面報道后，匯豐向華為進行了例行的詢問，這是履行銀行了解客戶義務的正常流程。
據了解，美國司法部指控孟晚舟的“唯一關鍵證據”由匯豐提供，指控孟晚舟于2013年8月22日向匯豐作了“虛假陳述”，未如實披露華為與Skycom的關系，對匯豐造成誤導，使匯豐面臨違反美國對伊朗制裁法案的民事和刑事罰款的風險。
實際上孟晚舟赴香港與匯豐高管會面的主題本就是“華為在伊朗業務”，且還在PPT中簡單介紹了華為與Skycom的關系。在匯豐內部，Skycom還被“白紙黑字地”標志隸屬于華為集團（Huawei Group）；從2010年起的多封業務往來郵件，都可以證明匯豐知曉華為與Skycom的關系。
而最新披露的美方在提交給加拿大的《引渡案件記錄》中，匯豐指只有該行的“初級”員工清楚華為與Skycom的關系，這些“初級”員工沒有將相關信息傳遞給匯豐的“高級”管理者，導致后者只能依賴孟晚舟提供的PPT信息判斷合規風險。
這種證據著實讓人難以想象，匯豐會給其全球流動性及現金管理部第17大客戶、有著近20年業務合作的華為僅僅安排了一個不懂匯報的“低層”客戶經理。對此，一名金融從業人員都對觀察者網表示，全方位了解客戶的背景，是金融機構最基本的合規要求，所謂“基層知道，高層不知道”一說，顯然是違背常識的。
諸多證據可以證明，匯豐從一開始就明知華為及Skycom在伊朗的業務。匯豐在明明有辦法為自身及客戶規避風險的情況下，仍采取了違規操作，并在面臨被美國沒收金融執照、失去銀行身份等重罰的處境時，動起了“甩鍋”客戶的歪腦筋。
作為一家老牌跨國銀行，匯豐在涉及上述敏感業務上的水平如此不精，這是很難令人信服的。
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
標簽 匯豐- 責任編輯: 連政
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