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德意志銀行員工發現特朗普“可疑交易”，但管理層拒絕提交給監管機構
關鍵字:（觀察者網 訊）
德意志銀行的反洗錢專家們曾在2016和2017年提出，與美國總統特朗普及其女婿賈里德·庫什納有關的多筆交易記錄應當交給美國金融犯罪監管機構，但德意志銀行高層一直擱置這些請求。
《紐約時報》找到了這些德銀員工，在5月19日的報道中，繼續對特朗普的財務問題“抽絲剝繭”。
德意志銀行曾是特朗普的“救星”，在長達20年的時間內，多次向信用破產的特朗普提供貸款，幫助其東山再起。
德意志銀行總部（IC Photos）
這些交易涉及到特朗普及其親信控制的法人實體，包括已在2018年被解散的特朗普私人慈善組織“特朗普基金會”。
有五位現任或曾任職于德意志銀行的員工告訴《紐約時報》，在涉及這些機構的某些交易觸發了銀行計算機系統中的“非法活動”警報之后，德意志銀行的員工對“可疑活動報告”進行了評估，并認為這些報告應當被移交給美國財政部負責監管金融犯罪的部門。
但德意志銀行的高管們拒絕了這項提議，因此這份報告從未被移交給美國政府。
這些交易的性質尚不明確，但其中至少有一部分涉及美國以外實體或個人間的資金來回流動。德意志銀行的員工們認為這些資金相當可疑。
《紐約時報》稱，像特朗普或庫什納這樣的房地產商會與包括非美國人在內的各方進行大筆全現金交易，其中任何一筆都足以導致反洗錢審查。德意志銀行員工發出的警告并不意味著這筆交易一定有問題，而如果銀行認為員工的懷疑沒有根據的話，也可以選擇擱置可疑活動報告。
賈里德·庫什納（IC Photos）
但這些員工表示，擱置與特朗普和庫什納有關的可疑活動報告的決定“反映了德意志銀行對反洗錢法律的馬虎態度”。更有匿名員工稱，拒絕合理報告是銀行管理層維護與大客戶關系的手段之一。
“你把一切都告訴他們，然后向他們提出建議，然后什么都不會發生。”曾審查過部分交易的德意志銀行前反洗錢專家塔米·麥克法登（Tammy McFadden）對《紐約時報》說，“這就是德意志銀行的作風，他們很容易在這種事上打折扣。”
《紐約時報》稱，麥克法登在去年對該銀行的作風表示了擔憂，然后她的合同就被終止了。麥克法登之后曾就德意志銀行在反洗錢方面的問題向美國證券交易委員會和其他監管機構提出過投訴。
德意志銀行、特朗普集團和庫什納公司都對此事進行了辯解。
德意志銀行發言人科里·麥克休（Kerrie McHugh）聲稱，該銀行“從來沒有阻止過對可疑活動的深入調查”，并且也從來沒有“為了消除客戶疑慮而解雇或調走任何人”。
特朗普集團發言人阿曼達·米勒則表示，他們對任何“被標記的”與德意志銀行有關的交易毫不知情，并聲稱特朗普集團目前在德意志銀行沒有活動賬戶。但在被問及于特朗普有關的其他實體是否擁有賬戶時，她并未作出回應。
庫什納公司的發言人不僅聲稱“任何關于德意志銀行與庫什納公司涉嫌洗錢的指控都是完全錯誤的”，更指責《紐約時報》“試圖將一些完全無關的事情聯系起來”。
德意志銀行曾是特朗普的長期合作伙伴，為后者提供過大量貸款。因此，在特朗普前律師科恩在國會上爆料稱其涉嫌虛報財產之后，民主黨主導的美國眾議院立刻向德意志銀行發出“查賬”傳票，要求后者提供為特朗普貸款的相關記錄。
科恩在國會上大爆猛料（圖自觀察者網）
4月30日，特朗普曾將德意志銀行告上法庭，以此來阻止民主黨人的“查賬”企圖。
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- 責任編輯:李天宇
- 最后更新: 2019-05-20 15:59:59
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