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6月18日下午，河南省許昌市公安局通過官方微信發(fā)布警情通報稱，2022年4月19日，許昌市公安機關(guān)依法對河南新財富集團投資控股有限公司（下稱“河南新財富集團”）涉嫌重大犯罪立案偵查。

第一財經(jīng)了解到，河南新財富集團與近日引發(fā)廣泛關(guān)注的河南村鎮(zhèn)銀行儲戶“被賦紅碼”事件緊密相關(guān)。

“現(xiàn)初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關(guān)已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)?！痹S昌公安局稱，該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時間長、參與人員多、案情十分復雜。公安機關(guān)將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權(quán)益并適時發(fā)布案件偵辦階段性進展情況。

靠高速公路起家、曾大舉行賄的“呂某”

第一財經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新財富集團的實際控制人為呂奕，其通過旗下遍布全國的上百家公司，先后參股、控股國內(nèi)多家城商行、農(nóng)商行及村鎮(zhèn)銀行。其中，就包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行。

今年4月18日以來，禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行，以及總部位于安徽省的新淮河村鎮(zhèn)銀行均因無法正常提現(xiàn)，引起一些儲戶恐慌。

近日，多方消息指稱，上述四家村鎮(zhèn)銀行的不少儲戶發(fā)現(xiàn)其健康碼被“賦紅碼”。

雖然在公開信息中，關(guān)于呂奕本人及其發(fā)跡的資料并不多，但在河南的金融圈，呂奕卻是一個經(jīng)常被人提及的“人物”，一位曾與其有過業(yè)務往來的河南金融業(yè)人士告訴第一財經(jīng)，呂奕出生于1974年，雖然其將自己的國籍遷到了塞浦路斯，并自我介紹為利比里亞駐中國商務投資代表、塞浦路斯阿芙羅賽達投資集團董事長，但他的老家卻是河南南陽。

而呂奕真正的第一桶金，則是來自高速公路。2003年9月26日，河南蘭考到沈丘的蘭尉高速正式奠基，建設(shè)方蘭尉高速開發(fā)有限公司背后的實控人，正是呂奕。

這條61公里的高速，總投資24億元，呂奕也獲得了公路30年的收費權(quán)。為了融資，呂奕把高速公路收費權(quán)抵押給銀行，借到了修路的資金，之后，又把其中部分資金用于參股金融機構(gòu)，然后再把金融機構(gòu)的股權(quán)抵押融資，就這樣，呂奕先后參股了國內(nèi)很多城商行、農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行。

不過，即便后來新財富集團逐步壯大，這些銀行的股東名單里，卻幾乎從未出現(xiàn)過呂奕的名字。他的蛛絲馬跡，最終出現(xiàn)在一些法院的判決書中。

鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露，呂奕為尋求貸款，曾向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬，后續(xù)，為獲取更多貸款，又行賄2300多萬，而且，兩人還一起做起了吃息差的生意，由喬均安負責搞定銀行批準，呂奕借款后再放貸給一些關(guān)聯(lián)公司。在這份判決書里，呂奕的身份是新財富集團董事長。

也是在這份判決書中，河南新財富集團出具證明稱，河南海菱實業(yè)發(fā)展有限公司、河南祺旺實業(yè)發(fā)展有限公司、河南航天家電股份有限公司、鄭州超凡辦公設(shè)備有限公司、鄭州博奧森電器有限公司、石家莊文昊商貿(mào)有限公司、南京合生和商貿(mào)有限公司、河南鼎佳實業(yè)發(fā)展有限公司、河南新世紀投資股份有限公司、鄭州帛玨商貿(mào)有限公司等公司均由呂奕實際控制。

通過影子公司控制金融機構(gòu)

上面判決書中所列的一系列“有限公司”，正是呂奕用以投資的一小部分影子公司。正是借由這些影子公司，呂奕滲入了金融行業(yè)，并且控制或大比例持股了多家金融機構(gòu)。

洛陽銀行2020年年報顯示，河南海菱實業(yè)發(fā)展有限公司為該銀行股東，持股3.53%。

天眼查信息則顯示，河南航天家電股份有限公司持有開封新東方村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，河南新世紀投資股份有限公司持有民權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)，鄭州超凡辦公設(shè)備有限公司則持有開封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)。

鄭州博奧森電器有限公司，則同時出現(xiàn)在禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、汝南農(nóng)村商業(yè)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、新淮河村鎮(zhèn)銀行等多家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的股東名單中。

而禹州新民生村鎮(zhèn)銀行的股東中，與新財富集團存在直接關(guān)聯(lián)的，卻不僅是鄭州博奧森電器有限公司，另一家關(guān)聯(lián)公司鄭州建文商貿(mào)有限公司也持有禹州新民生村鎮(zhèn)銀行8.125%股權(quán)。

這意味著，新財富集團通過成立多家影子公司的方式，既會通過某一家影子公司同時參股多家金融機構(gòu)，也會在同一家金融機構(gòu)中，同時安插多家影子公司，最終形成股權(quán)的集中，從而達到控股或者大比例持股的目的。

這也讓其中某些村鎮(zhèn)銀行的實際控制權(quán)到底由誰控制，充滿了懸疑。

比如，連禹州新民生村鎮(zhèn)銀行的大股東許昌農(nóng)商行身后，就活躍著新財富集團的身影。許昌農(nóng)商銀行名義上的第一大股東許昌德億田農(nóng)資有限公司，也可以找到與河南新財富集團之間的關(guān)聯(lián)。

在中國裁判文書網(wǎng)上，一份名為《鄭州開泰商貿(mào)有限公司與許昌德億田農(nóng)資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事判決書》顯示，2016年10月13日，開泰商貿(mào)與被告德億田農(nóng)資公司簽訂《股份代持協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，開泰商貿(mào)委托德億田農(nóng)資公司購買許昌魏都農(nóng)商銀行股份702.06萬股，由德億田農(nóng)資公司代為持有，股份認購款為23378598元。德億田農(nóng)資公司僅為名義股東，開泰商貿(mào)公司享有實際的股東權(quán)利和收益。

而許昌魏都農(nóng)商銀行正是許昌農(nóng)商銀行的曾用名。天眼查顯示，開泰商貿(mào)的法定代表人閆勇間接參股余澤峰擔任法定代表人的河南浩宏機械設(shè)備有限公司。而余澤峰，則是河南新財富集團的法定代表人及持股80%的大股東。

此外，開封恒亞建筑材料有限公司（下稱“開封恒亞”），從未出現(xiàn)在許昌農(nóng)商行的股東列表中，卻能夠?qū)⒃S昌農(nóng)商行的股權(quán)對外質(zhì)押。

2016年及2018年，開封恒亞將許昌農(nóng)商行2015.86萬股及6314.14萬股股權(quán)分別質(zhì)押給方正東亞信托有限責任公司、華鑫國際信托有限公司，至今顯示為有效質(zhì)押。

工商信息中，這家開封恒亞申報的企業(yè)電話，與前述河南浩宏公司一致。而河南浩宏公司的法定代表人，同樣是余澤峰。

新財富集團正是通過這樣盤根錯節(jié)的股權(quán)公司，滲透進入國內(nèi)多家金融機構(gòu)，并通過旗下影子公司，成為這些金融機構(gòu)的隱形股東，最終成為威脅金融穩(wěn)定的不穩(wěn)定因素。

（作者：馮皓）