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違規轉移外匯至境外被罰近3000萬，網銀在線回應：嚴肅整改
- 呂棟寧靜致遠。
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2019-11-26 15:46:23 字號：A- A A+ 來源：觀察者網

最后更新: 2019-11-26 18:57:01

（觀察者網訊）

11月26日，國家外匯管理局網站公示了對網銀在線（北京）科技有限公司（下稱：網銀在線）的行政處罰決定。該公司因違反規定將境內外匯轉移境外，被罰2943.26萬元。

就上述處罰信息，網銀在線方面向觀察者網表示，2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏失，造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易。該業務內部排查發現問題后已全部關停，商戶全部清退。

該公司表示，將對業務管理進行嚴肅反思和整改，對給行業帶來的負面影響深表歉意。網銀在線支持、擁護、認可國家外匯管理局的處罰決定，并真誠的感謝監管部門的指導。具體處罰相關信息以國家外匯管理局公示內容為準。

上述處罰的依據為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

觀察者網查詢發現，該條指出：有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2011年5月3日，網銀在線在央行《支付業務許可證》首批名單之列，2014年獲得國家外管局頒發的”跨境支付牌照“。

值得一提的是，除網銀在線外，國家外匯管理局同時公示了拉卡拉、易寶支付因超限額購付匯被罰。

罰單信息顯示，拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限額購付匯，被處以罰款83.87萬元；易寶支付因2015年7月至2017年8月超限額購付匯，被處以罰款36.06萬元。處罰依據皆為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

公開信息顯示，拉卡拉成立于2005年，2011年獲得支付牌照，2014年獲得跨境電子商務外匯支付業務試點資格；易寶支付成立于2003年，2011年獲得支付牌照，2013年獲得跨境支付業務許可。

本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
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